Unidad de Inteligencia Financiera

Se aprobó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

29/11/2016 por Fernando Durand

Se modificó el Decreto Ley 25475, el cual establece la penalidad para los delitos de terrorismo en el marco del Decreto Legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado recientemente por el Poder Ejecutivo en el diario oficial El Peruano. Las modificaciones fueron penas altas para quien financia, ofrece u otorga recompensa por la comisión de acciones terroristas que afecten la seguridad del Estado Peruano o “cualquier Estado” y la incorporación de la figura de “terroristas individuales”.

Gino Costa: «Necesitamos potenciar la inteligencia para combatir la trata de personas»

07/07/2016 por redaccion

En el marco de la presentación del documental “Se necesitan víctimas tras la ruta del oro y la explotación de Cusco a Madre de Dios”, el congresista electo, Gino Costa, se pronunció para revelar la importancia de potenciar la inteligencia para conocer cómo trabajan las organizaciones de trata de personas y establecer estrategias destinadas a erradicar este problema social en el país.

Ministerio Público: UIF debe levantar secreto bancario por lavado de activos

03/05/2015 por Fernando Durand

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez, se pronunció a favor de otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de levantar el secreto bancario para los casos de lavado de activos.

UIF alerta de millonarios movimientos de presidente regional Luis Picón

25/08/201425/08/2014 por Fernando Durand

Huánuco es la última región del país donde la sangre llegó a un río de crimen organizado y corrupción. El jueves 14 fue asesinado por sicarios el alcalde distrital de Amarilis, Marzony Puskas Vásquez Ramón (UPP). Los móviles están en investigación y el crimen pone bajo reflectores la convulsión del departamento.

Cónclave de dinero negro

13/06/2014 por Fernando Durand

Representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 115 países, y un total de 330 delegados, se reunieron la semana pasada en Lima a puerta cerrada para concordar futuras acciones en el 22 Plenario Mundial del Grupo Egmont.

Medina ya investiga los vínculos del narcotráfico con cinco partidos

13/05/2014 por Fernando Durand

A cinco meses de las elecciones municipales y regionales, la Procuraduría Antidrogas investiga a movimientos y partidos políticos que estarían recibiendo el financiamiento del narcotráfico, así lo adelantó su titular, Sonia Medina.

US$ 8.207 millones en transacciones con sospecha de lavado de activos

07/05/2014 por Fernando Durand

Acorde con los estudios realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el monto total de las transacciones económicas en el Perú bajo sospecha de procedencia de lavado de activos asciende a US$8.207 millones entre enero del 2007 y enero del 2014. De este monto, el 63% es generado por el narcotráfico y el 19% por la minería ilegal.

Piden fortalecer UIF para evitar recursos oscuros en campañas electorales

23/02/2014 por Fernando Durand

El excontralor Genaro Matute, recomendó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que colabore en prevenir la infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales.

Piden fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

21/02/2014 por Fernando Durand

Con la finalidad de prevenir la infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales, el excontralor Genaro Matute pidió el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), agregando que la forma más inmediata de prevenir el ingreso de dinero de fuentes oscuras es «poner más dinero en el sistema de inteligencia».

Tributación y lavado de activos

29/01/2014 por Fernando Durand

Todo lo que signifique ocultar el origen de bienes que provengan de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, secuestro, proxenetismo, defraudación fiscal, es considerado como lavado de activos.