Soberón: incrementaremos incautación de droga (avance)
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) Ricardo Soberón aseguró que durante su gestión se incrementarán los niveles de incautación de droga.
lavado de activos
Perú planteará mejorar la acción multilateral de los Estados contra el lavado de activos
Perú planteará en la Cumbre Presidencial Antidrogas, el primer semestre del 2012, mejorar la acción multilateral de los Estados contra el lavado de activos para atacar al narcotráfico de manera más efectiva, sostuvo hoy la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Procuraduría insistirán para que Peruvian Airlines sea incluido en investigación sobre lavado de activos
La Procuraduría Antidrogas insistirá en que la empresa Peruvian Airlines sea incorporada al expediente del caso contra el empresario César Cataño, quien es investigado por presunto lavado de activos y narcotráfico, afirmó Sonia Medina Calvo, defensora del Estado en casos de narcotráfico y lavado de activos.
Procuradora antidrogas propone modificar la Ley de Pérdida de Dominio
La procuradora antidrogas, Sonia Medina, reiteró que es fundamentalla modificación de la Ley de Pérdida de Dominio. Informó que la actual norma genera diversos obstáculos que impiden el trabajo eficaz en materia de incautación de bienes adquiridos con dinero ilegal vinculados al narcotráfico.
Unidad de Inteligencia Financiera podrá levantar secreto bancario sin autorización de Fiscalía
La procuradora antidrogas Sonia Medina afirmó que la lucha contra la corrupción será más efectiva con el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobado por el Ejecutivo. El documento dotará de facultades especiales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Políticas peruanas de lucha contra el lavado de activos genera excelentes resultados
La embajadora de Estados Unidos en el Perú, Rose Likins, destacó la decisión de las autoridades peruanas de impulsar una política de Estado clara y eficiente en la lucha contra el lavado de activos. En este sentido, mencionó el reciente Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Fiscal antidrogas de Huánuco propone crear fiscalía especializada en Callejón de Conchucos
El fiscal antidrogas de Huánuco, Daniel Jara Espinoza formuló una serie de sugerencias a fin de que la lucha contra el narcotráfico sea cada vez más efectivo en el Alto Huallaga y en el valle de El Monzón, una de las principales zonas de producción de estupefacientes del Perú.
Advierten que capitales del narcotráfico puede estar en todos los sectores económicos
Los dineros provenientes del narcotráfico pueden estar en todos los sectores económicos, y hacer que esos dineros aparezcan como empresas bien constituidas que incluso cuentan con aeronaves o con flotas de carros.
Resaltan Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos
El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, Sergio Espinosa, calificó de importante el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Presentaron Plan de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que tiene por objetivo optimizar la lucha contra estos delitos.