La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó la “Guía Práctica para Analistas Financieros Forenses”, la cual consiste en la recopilación de los delitos que tienen como objetivo obtener ganancias ilícitas, las que sirven no sólo para beneficios personales, sino también para cometer otros delitos, corromper a autoridades y otras cadenas de conductas ilícitas.
Según la información remitida a INFOREGIÓN, la guía permitirá el desarrollo de investigaciones financieras y patrimoniales más efectivas, por lo que la publicación no sólo consta del análisis normativo, sino también de técnicas y estrategias de investigación, que permitan enfrentar diversas modalidades con las que actúan las organizaciones criminales para encubrir sus operaciones económicas y financieras.
Por otro lado, se dio a conocer sobre el inicio del Taller de Capacitación Especializada para Analistas Financieros Forenses, que durante 4 días recibirán a diversas instituciones mediante sus peritos y expertos del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Procuradurías, Sunat y Banca Privada.
Cabe señalar que la “Guía Práctica para Analistas Financieros Forenses” fue desarrollada por UNODC con el auspicio de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Perú (Nas), a fin de apoyar al Perú en su combate contra el crimen organizado.
En la ceremonia de presentación, estuvieron presentes: la subdirectora del NAS, Norma Rojas; el director de la Dirandro, general Walter Sánchez Bermúdez; Sonia Medina Calvo, procuradora antidrogas; Carlos Pilco Pérez, en representación de DEVIDA, entre otros.
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