La intendente del Departamento de Cumplimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Claudia Canales, señaló que el Perú es el único país de Sudamérica que no cuenta con un marco legal para levantar el secreto bancario en las investigaciones que siguen por lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
“En ese sentido estamos atrasados respecto a otros países”, puntualizó Canales durante el primer taller especializado para periodistas “”Lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, en la que participó INFOREGIÓN.
Como señaló la funcionaria, la UIF -perteneciente a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)- es parte de grupos internacionales de inteligencia financiera, tales como el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), que verifica que cada país cuente con las medidas y normas necesarias para optimizar mejor la detección de casos de lavado de activos. Sin embargo, nuestro país no cumple con ciertos requisitos impuestos, entre estos, el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria.
Por su parte, David Cifuentes, intendente del Departamento de Análisis Operativo, indicó que si se tuviera el acceso al secreto bancario, “podríamos completar la foto, tendríamos todas las operaciones y obtendríamos un análisis más sólido” con el fin de darle una mejor información a los fiscales que ven los casos de lavado de dinero. “Si no, nuestro trabajo se ve limitado”, agregó.
EN CONGRESO
La SBS presentó hace unos meses el proyecto de ley que incluye el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria, entre otros puntos que son parte de las exigencias internacionales del Gafisud. Sin embargo, como mencionaron en el taller, éste se cayó en el Pleno del Congreso.
Actualmente, la iniciativa ha partido de ciertos congresistas para poner de nuevo el debate sobre este proyecto de ley en la Comisión de Economía, donde todavía se encuentra. Trascendió que el único grupo parlamentario que se opondría a esta norma serían los fujimoristas de Fuerza Popular.
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