La intendente del Departamento de Cumplimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Claudia Canales, señaló que el Perú es el único país de Sudamérica que no cuenta con un marco legal para levantar el secreto bancario en las investigaciones que siguen por lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo encargados de la lucha contra las drogas, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) realizó el último fin de semana el taller “Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en el Perú”, en la ciudad sanmartinense de Tarapoto, donde fueron capacitados más de 50 personas.
La jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, instó al Congreso a aprobar en la legislatura extendida la ampliación de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda acceder al secreto bancario y la reserva tributaria.
Alberto Lozano, ex jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia (2003-2006), explicó cómo opera la poderosa Unidad y listó algunas de las modalidades de lavado de activos más sorprendentes detectadas en su país, mientras sorbía un té amargo en el lobby del Hotel Westin.
Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo convocado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el Grupo Milenium, con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Florida International Bankers Association. Así como suena.
El fiscal Luis Arellano acaba de emitir un informe que recomienda al Ministerio Público archivar el Caso Orellana. El insólito dictamen se suma al pedido de archivamiento del caso Sánchez Paredes de la fiscal María Maguiña (CARETAS 2276). Se trata de dos complejas y emblemáticas investigaciones de lavado de activos en la que la Fiscalía de la Nación a cargo de José Peláez se lava las manos.
Desde su creación en 2003 la UIF ha detectado operaciones sospechosas que involucran US$ 7.220 millones en diversas actividades económicas.
La presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, expresó la necesidad de reforzar las acciones de inteligencia y los grupos de intervención de la Policía para enfrentar el tráfico de drogas a través de los almacenes para las exportaciones.
El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) subió a 3,111 en 2012, superior en 41% al del año previo (2,215).
Con el fin de realizar una labor más efectiva contra el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solicitó al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley que faculta a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder al secreto bancario y la reserva tributaria.