UIF

Se aprobó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

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Se modificó el Decreto Ley 25475, el cual establece la penalidad para los delitos de terrorismo en el marco del Decreto Legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado recientemente por el Poder Ejecutivo en el diario oficial El Peruano. Las modificaciones fueron penas altas para quien financia, ofrece u otorga recompensa por la comisión de acciones terroristas que afecten la seguridad del Estado Peruano o “cualquier Estado” y la incorporación de la figura de “terroristas individuales”.

PPK: “Con los terroristas no se negocia”

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El presidente Pedro Pablo Kuczynski enfatizó que “no se negocia con los terroristas” y su vez expresó su respaldo al proceso de paz en Colombia entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así ex expresó en su visita a la ciudad de Cartagena de Indias para asistir a la suscripción del acuerdo que pondrá fin a 52 años de guerra en el país vecino.

El tráfico ilícito de drogas encabeza la mayor participación en lavado de activos

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Entre enero del 2007 y marzo del 2015 se lavaron activos por más de 11,000 millones de dólares en Perú, estimó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que considera al narcotráfico el mayor factor relacionado a esta actividad ilícita.

Ministerio Público: UIF debe levantar secreto bancario por lavado de activos

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El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez, se pronunció a favor de otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad de levantar el secreto bancario para los casos de lavado de activos.

UIF alerta de millonarios movimientos de presidente regional Luis Picón

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Huánuco es la última región del país donde la sangre llegó a un río de crimen organizado y corrupción. El jueves 14 fue asesinado por sicarios el alcalde distrital de Amarilis, Marzony Puskas Vásquez Ramón (UPP). Los móviles están en investigación y el crimen pone bajo reflectores la convulsión del departamento.

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más rápido que el del narcotráfico

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El lavado de activos por la extracción ilegal de oro ha aumentado 49,6% entre agosto del 2012 y enero del 2014, mientras que el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en el mismo período solo ha crecido 5,9%, según datos de la SBS.

Bancos están capacitados para reportar operaciones sospechosas de minería ilegal

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Los bancos se encuentran más capacitados para poner rápidamente en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las operaciones sospechosas ligadas a la minería ilegal, informó el alto comisionado para temas de Formalización Minera, Daniel Urresti.

Balance 2013: Lavado de activos, la lucha de la UIF

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A fines de noviembre, durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, la procuradora antidrogas Sonia Medina informó que el monto por el lavado de activos en nuestro país asciende a unos 6 mil 500 millones de dólares, de los cuales el narcotráfico mueve 2 mil.

Investigan a ruso por lavar dinero de la extracción ilegal de oro en Tambopata

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El 6 de noviembre de 2012 la policía intervino el auto en que se trasladaban Luis Ochoa, Edgar Alvia y Prudencio Peña mientras llevaban 2,7 kilos de oro hacia Puerto Maldonado. Un año después, el 27 de noviembre último, efectivos del aeropuerto de Madre de Dios detuvieron a Yashira Cereceda con 5,3 kilos de este mineral escondidos en su maleta. En ambos casos se encontraron guías a nombre de una empresa desconocida por las autoridades que luchan contra el lavado de la minería ilegal en Tambopata: Minera y de Servicios Suwit.

Continúa lucha contra el lavado de activos (video)

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El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Sergio Espinoza Chiroque, sostuvo ante INFOREGIÓN que están luchando desde muchos frentes contra el lavado de activos, pero el Perú tiene condiciones estructurales que hay que atacar, como la producción de cocaína y el alto grado de informalidad económica.