El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria para el caso de operaciones sospechosas de lavado de activos contribuirá en la lucha contra la criminalidad que enfrenta nuestro país, sostuvo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa.
Alberto Lozano, ex jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia (2003-2006), explicó cómo opera la poderosa Unidad y listó algunas de las modalidades de lavado de activos más sorprendentes detectadas en su país, mientras sorbía un té amargo en el lobby del Hotel Westin.
Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo convocado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el Grupo Milenium, con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Florida International Bankers Association. Así como suena.
La presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, expresó la necesidad de reforzar las acciones de inteligencia y los grupos de intervención de la Policía para enfrentar el tráfico de drogas a través de los almacenes para las exportaciones.
La procuradora antidrogas Sonia Medina afirmó que la lucha contra la corrupción será más efectiva con el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobado por el Ejecutivo. El documento dotará de facultades especiales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).