El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) subió a 3,111 en 2012, superior en 41% al del año previo (2,215).
Con el fin de realizar una labor más efectiva contra el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solicitó al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley que faculta a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder al secreto bancario y la reserva tributaria.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), inauguraron en Iquitos el módulo de atención de esta entidad que funcionará en la sede del Indecopi, con la finalidad que los consumidores puedan absolver sus inquietudes, poner denuncias o informarse de los bienes y servicios que nos ofrece el gran mercado financiero peruano.
El techo del desarrollo de la educación pública latinoamericana está dado por la capacidad de hacer una gestión directiva eficaz en las instituciones educativas. En otras palabras, en la medida que al director de la escuela pública se le permita realmente actuar como director (con prerrogativas similares a las de una institución privada), ésta tendrá una oportunidad de salir adelante. Los casos de Sunat, SBS, BCR, entre otros de entidades públicas que para funcionar eficientemente tienen que tener una gestión privada es igualmente aplicable a la educación pública. Escoger –previa evaluación ética y profesional- a directores competentes y darles alas para volar. Así de sencillo.
El secretario adjunto para Finanzas Internacionales en el Tesoro de Estados Unidos, Charles Collyns, se reunió con funcionarios peruanos líderes en políticas económicas durante su reciente visita a Lima y aprovechó la ocasión para felicitar el continuo seguimiento del Perú de políticas económicas y financieras sólidas, así como “para aprender más acerca de las bases del impresionante crecimiento peruano”.
Los mecanismos de intercambio de información y el uso de los informes de inteligencia financiera producidos por parte de los organismos de investigación criminal para el control de lavado de activos, serán analizados en la XXXIV Reunión de los Subgrupos de Trabajo del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, de Cooperación Internacional y Decomiso, y de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) participará -en representación del Estado peruano- del 27 de junio al 01 de julio, en la reunión plenaria de EGMONT Group, la cual abordará la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos. La cita será en la ciudad de Cartagena, en el vecino país de Colombia.
Durante tres días, más de cien ejecutivos del sector asegurador de América Latina, Estados Unidos, España y Suiza intercambiaron experiencias y debatieron en nuestro país sobre los sistemas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó hoy la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS.