Balance 2013: Lavado de activos, la lucha de la UIF

A fines de noviembre, durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, la procuradora antidrogas Sonia Medina informó que el monto por el lavado de activos en nuestro país asciende a unos 6 mil 500 millones de dólares, de los cuales el narcotráfico mueve 2 mil.

Minam y SBS firman convenio de cooperación contra la minería ilegal

Esta mañana el ministro del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar – Vidal, y el superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky Rosenberg, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional para el intercambio y entrega de información relacionada a la minería ilegal.

Ministerio del Ambiente firmará convenio para fortalecer fiscalización de minería

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar – Vidal, y el Superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel Schydlowsky, suscribirán un convenio de cooperación interinstitucional para el mejoramiento y cumplimiento de sus acciones relacionadas con la fiscalización a la minería.

Continúa lucha contra el lavado de activos (video)

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Sergio Espinoza Chiroque, sostuvo ante INFOREGIÓN que están luchando desde muchos frentes contra el lavado de activos, pero el Perú tiene condiciones estructurales que hay que atacar, como la producción de cocaína y el alto grado de informalidad económica.

Unidad de Inteligencia Financiera reclama tener acceso a secreto bancario

La intendente del Departamento de Cumplimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Claudia Canales, señaló que el Perú es el único país de Sudamérica que no cuenta con un marco legal para levantar el secreto bancario en las investigaciones que siguen por lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

SBS participará en congreso internacional sobre crimen organizado y narcotráfico

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) participará en el congreso “Perfeccionamiento de las Respuestas al Crimen Organizado y Narcotráfico en la Ruta de la Cocaína”, que se llevará a cabo del 28 al 30 de mayo de 2013 en Roma, Italia.
Este evento es organizado por la Comisión Europea conjuntamente con el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores.

Realizan V Congreso Internacional de Lavado de Activos en Lima

Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo convocado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el Grupo Milenium, con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Florida International Bankers Association. Así como suena.

Mafia ‘Dry Cleaning’

El fiscal Luis Arellano acaba de emitir un informe que recomienda al Ministerio Público archivar el Caso Orellana. El insólito dictamen se suma al pedido de archivamiento del caso Sánchez Paredes de la fiscal María Maguiña (CARETAS 2276). Se trata de dos complejas y emblemáticas investigaciones de lavado de activos en la que la Fiscalía de la Nación a cargo de José Peláez se lava las manos.