La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que intervino la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A. por el significativo deterioro de su solvencia, incurriendo así en las causales de intervención establecidas en los numerales 3 y 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de … Leer más
El ministerio del Interior, a través de la Dirección General contra el Crimen Organizado, y la Superintendencia de Banca y Seguros, organizaron hoy el “I Seminario Interinstitucional Sobre Lavado de Activos”. Este evento tuvo como finalidad el capacitar y profundizar los conocimientos en materia de lavado de dinero, las estrategias del sistema financiero para contrarrestar este delito y los mecanismos de colaboración nacional e internacional.
La tasa de interés que el Banco Agropecuario (Agrobanco) aplica a los créditos agrícolas que financia es la más baja de sistema de microfinanzas rurales. Asimismo, está orientada a promover el desarrollo de la actividad agropecuaria hacia la capitalización y sostenibilidad del pequeño y mediano productor.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional (GCII), organiza el Primer Concurso Nacional de Periodismo sobre Educación Financiera y Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Miguel Ángel Vegas, jefe del Departamento de Servicios Descentralizados de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), realizó en la ciudad de Iquitos una capacitación sobre informalidad financiera y lavado de activos a las autoridades y principales dirigentes de la región Loreto.
Entre enero del 2007 y marzo del 2015 se lavaron activos por más de 11,000 millones de dólares en Perú, estimó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que considera al narcotráfico el mayor factor relacionado a esta actividad ilícita.
Representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 115 países, y un total de 330 delegados, se reunieron la semana pasada en Lima a puerta cerrada para concordar futuras acciones en el 22 Plenario Mundial del Grupo Egmont.
El lavado de activos por la extracción ilegal de oro ha aumentado 49,6% entre agosto del 2012 y enero del 2014, mientras que el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en el mismo período solo ha crecido 5,9%, según datos de la SBS.
El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria para el caso de operaciones sospechosas de lavado de activos contribuirá en la lucha contra la criminalidad que enfrenta nuestro país, sostuvo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa.
El economista principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Paul Collazos, indicó que en un año podría implementarse la norma para regular el riesgo crediticio socioambiental, lo que implica una evaluación de cómo se llevan las empresas con las comunidades donde trabajan.