reserva tributaria

Lavado de Activos: Así Funciona en Colombia

por

Alberto Lozano, ex jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia (2003-2006), explicó cómo opera la poderosa Unidad y listó algunas de las modalidades de lavado de activos más sorprendentes detectadas en su país, mientras sorbía un té amargo en el lobby del Hotel Westin.

Realizan V Congreso Internacional de Lavado de Activos en Lima

por

Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo convocado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el Grupo Milenium, con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Florida International Bankers Association. Así como suena.