La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) capacitó a los miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional del Perú y de la Sunat a través del seminario de Capacitación en Investigación de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Esta formación buscó fortalecer sus capacidades de investigación en estos delitos.
El segundo despacho de la primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio investiga a los ciudadanos Gerald Oropeza López, Carlos Sulca Cruz, Juan Berrios Navarro y los que resulten responsables por el presunto delito de lavado de activos vinculado a una probable organización criminal. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Manuela Villar Ramírez.
La Procuraduría Anticorrupción buscó ampliar la investigación sobre la forma en que el terrorista “Artemio” blanqueaba el dinero obtenido por cobrar cupos a narcotraficantes y taladores ilegales de madera, la cual alcanzaría a 30 personas naturales y tres personas jurídicas: Megacable TV S.A.C., Inversiones Alga S.A.C. y Tacachería Turística El Encanto de la Selva E.I.R.L.
El Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia confirmó que el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Delitos de Lavados de Activos y Pérdida de Dominio, solicitó la detención preliminar de 20 personas, incluyendo al empresario Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, por el presunto delito de lavado de activos.
El coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marco Guzmán Baca, estimó hoy que en el país se lavan cerca de 2,000 millones de dólares anuales, producto del narcotráfico, minería ilegal e incluso corrupción de funcionarios.
El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marco Antonio Guzmán Baca, señaló que la Ley sanciona hasta con 20 años de prisión aquellas personas que transporten, trasladen o ingresen el país dinero cuyo origen lícito se desconoce, ya que estarían incurriendo en el delito de Lavado de Activos.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundada la demanda de pérdida de dominio contra el extestaferro de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido, por el inmueble ubicado en la avenida Javier Prado Este No.309 del distrito de San Isidro, Lima, informó el Ministerio Público a INFOREGIÓN.
El 8vo Seminario Taller Descentralizado de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en la ciudad de Cusco estuvo dirigido a 45 operadores de justicia del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional de la ciudad imperial con el propósito de que puedan agilizar los procesos por el delito de lavado de activos, así como de la pérdida de dominio.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) realizó en Ucayali el sexto taller descentralizado “El Delito de Lavado de Activos y el Proceso de Pérdida de Dominio” dirigido a jueces, fiscales y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo encargados de la lucha contra las drogas, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) realizó el último fin de semana el taller “Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en el Perú”, en la ciudad sanmartinense de Tarapoto, donde fueron capacitados más de 50 personas.