El virtual presidente electo, Ollanta Humala anunció que mejorará la acción del estado en la lucha contra el narcotráfico con un mayor control de los insumos químicos, del lavado del dinero y la interdicción.
Con la asesoría técnica del Fondo Monetario Internacional, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs viene elaborando un Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La procuradora antidroga Sonia Medina, aceptó el criterio que tuvo la Tercera Sala Penal Supranacional para ratificar que los integrantes del clan Sánchez Paredes, investigados por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, afronten dicho proceso en libertad.
El narcotráfico inyectó entre 300 a 700 millones de dólares en la economía boliviana en 2009, reveló este domingo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en una entrevista con la televisión estatal Bolivia TV.
Una corte de París sentenció al ex dictador panameño Manuel Noriega a siete años de prisión por lavado de dinero en Francia durante la década de 1980, una condena que se suma a las dos décadas que ya pasó en una cárcel de Estados Unidos.
En un caso sin precedentes, el actual alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez fue detenido por efectivos policiales luego de ser acusado por la fiscalía de tener vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y de dar protección a dos conocidos cárteles de la droga.
¿Qué pasa en el Poder Judicial que desbarra una y otra vez incluso en los casos que exigen una mayor intervención jurisdiccional ejemplar y transparente? La atingencia es pertinente ante la extraña y sospechosa actuación que viene cumpliendo el Segundo Juzgado Supraprovincial de la Sala Penal Nacional en los procesos por lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas que llegan a sus manos.
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, sostuvo que la minería ilegal en Madre de Dios está ligada al lavado de activo, al contrabando y, posiblemente, también al narcotráfico y al terrorismo.
Cerca de 3,460 millones de dólares involucrados en delitos de lavado de dinero fueron detectados entre el 2003 y el 2009 por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. El jefe de esa unidad, Daniel Linares, informó al Grupo de Trabajo de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería del Congreso que la mayoría de esos casos estaban relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
El director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, Rómulo Pizarro, informó que el Pacto Ético contra el narcotráfico planteado por la entidad que dirige será presentado y suscrito formalmente en enero próximo por los principales partidos políticos nacionales. “La idea es llegar a fin de mes con un texto final y firmar el acuerdo a mediados de enero”, adelantó en declaraciones a la prensa.