Dos integrantes de una banda internacional de narcotraficantes que procedían de Bolivia e Ilo fueron capturados en Lima con 120 mil dólares, producto de la venta de drogas, que iban a ser “lavados” en nuestro país.
El fiscal Héctor de la Cruz dispuso que la Dirección Antidrogas (Dirandro) abra una nueva investigación a la excongresista oficialista Nancy Obregón y a sus familiares por lavado de dinero.
El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) subió a 3,111 en 2012, superior en 41% al del año previo (2,215).
El director ejecutivo antidrogas de la Policía Nacional del Perú, general Vicente Romero Fernández, dijo a INFOREGIÓN que en el Perú el lavado de activos moviliza entre 6 mil y 7 mil millones de soles.
La investigación en Nueva York a miembros de la familia Sánchez Paredes por tráfico internacional de drogas, y la inmovilización de sus cuentas por US$ 31 millones ha desatado un conflicto notorio al interior de la familia que, por ahora, tiene como protagonistas a los benjamines del clan.
El caso del banco británico HSBC, que durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos reconoció no haber supervisado suficientemente la entrada de dinero procedente del narcotráfico, pone de manifiesto los intentos desesperados de los carteles mexicanos por «limpiar» su dinero.
El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que unos seis mil millones de dólares anuales se mueven por lavado de activos en el país, de los cuales “cuatro mil millones provienen de la minería ilegal y unos 2 mil millones del narcotráfico”. Tales declaraciones fueron formuladas durante su participación en el Seminario Internacional de Lavado de Activos y Prevención del Delito, que se realiza en Lima.
Según información del Ministerio de Defensa (MINDEF), hasta el mediodía de este domingo fueron destruidas al menos 75 dragas ilegales e incautados 15 vehículos dedicados a la minería informal, en el marco de la operación denominado “Aurum I”, que tiene como objetivo combatir esa actividad en Madre de Dios.
En opinión del ex jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Luis Alberto Arias Minaya, en el Perú no existe un sistema eficaz contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico sino solo un conjunto de instituciones individuales que no intercambian información entre sí y no plantean una estrategia global.
La problemática de la seguridad de la carga en el transporte aéreo peruano que enfrenta amenazas internacionales permanentes como el narcotráfico, lavado de activos, sabotaje y otros ilícitos que afectan la cadena de suministro, será analizada y discutida en detalle en el V Encuentro “La Seguridad en el Transporte de carga aérea”, organizado por la Alianza Empresarial para un comercio seguro, (BascPerú).