lavado de activos – Página 9

Incautaciones ponen en evidencia el lavado de dinero del oro ilegal

09/09/2013 por Fernando Durand

El dinero de la minería ilegal sigue ingresando y saliendo de Madre de Dios y Puno por los aeropuertos de Lima y Puerto Maldonado, la carretera que conecta Juliaca con la selva de Huepetuhe, la vía Interoceánica que lleva de Cusco a Brasil y la frontera que conduce a Bolivia. El Comercio –que reveló hace dos semanas la incautación de US$4 millones para la extracción aurífera– publica hoy seis casos de 21 de trasiego de dinero y barras de oro por US$2,5 millones (US$1,5 millones en efectivo y 26 kilos de metal cotizados en US$1 millón).

Las ‘golden burriers’ son reclutadas por mafias del oro

08/09/2013 por Fernando Durand

Son atractivas, discretas, cobran poco y su detención apenas inquieta a los cabecillas de la mafia… Hermosas mujeres, reclutadas por organizaciones criminales –peruanas y extranjeras– se han convertido en piezas clave del más eficaz y último método para transportar oro extraído ilegalmente de Madre de Dios. Son jóvenes de 16 a 25 años que intentan salir de sus apuros económicos, sirviendo como ‘golden burriers’.

Investigan por lavado de activos a cinco legisladores

03/09/201303/09/2013 por Fernando Durand

Cinco congresistas, dos presidentes regionales y once alcaldes son investigados por lavado de activos producto de delitos comunes, informó la procuradora pública especializada, Amelia Julia Príncipe Trujillo.

Excluyen a personas vinculadas al clan “Goya” de proceso de formalización

28/08/2013 por Joaquín Boluarte

Hoy se cancelaron las declaraciones de compromiso de cuatro personas vinculadas al clan de Gregoria Casa Huamanhuillca, más conocida como «Goya”, investigada por presunto delito de lavado de activos procedente de la actividad de minería ilegal en la región Madre de Dios.

Liberan a clan acusado de lavado de activos

22/08/2013 por Fernando Durand

El año pasado, el presidente Ollanta Humala anunció –en su discurso por Fiestas Patrias– uno de los mayores logros de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. “Estamos realizando acciones más eficaces para controlar el lavado de activos. Cabe mencionar la operación ‘Alas’, donde se incautó bienes por 43 millones de dólares, o el caso ‘Alanya’, donde se recuperó bienes por 40 millones de dólares…”, dijo en aquel entonces.

Devida organizó taller descentralizado sobre lavado de activos

18/08/201318/08/2013 por produccion

Con el objetivo de fortalecer a los operadores de justicia y así mejorar su intervención en la investigación y tratamiento del delito de Lavado de Activos y pérdida de dominio, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) desarrolló el Seminario Taller Descentralizado “El Delito de Lavado de Activos y la Pérdida de Dominio en el Perú” dirigido a 40 profesionales, entre fiscales y policías antidrogas de los departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y Cajamarca.

Detienen a sujeto con más 100 mil dólares en Vraem

12/08/2013 por Fernando Durand

Un grupo de policías intervino a Ángel Gualberto Huamán Tineo, quien se desplazaba desde Ayacucho hacia el valle de los ríos de Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), a bordo de un auto Toyota, modelo Yaris, de color negro, con placa de rodaje B4L-586, portando aproximadamente cien mil dólares.

«Humala debe hacer autocrítica por incluir a Obregón en su partido»

16/07/201316/07/2013 por Joaquín Boluarte

Tras la detención de Nancy Obregón, así como del gobernador de Tocache y el presidente del Frente de Defensa de Tocache, todos vinculados al partido nacionalista, el exministro Fernando Rospigliosi señaló al programa radial de Tingo María La Voz del Oriente, coproducido por INFOREGIÓN, que se espera una seria autocrítica por parte del presidente de la República.

Taller de lavado de activos se dictó a funcionarios de San Martín

15/07/2013 por Joaquín Boluarte

Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del personal operativo encargados de la lucha contra las drogas, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) realizó el último fin de semana el taller “Lavado de Activos y Pérdida de Dominio en el Perú”, en la ciudad sanmartinense de Tarapoto, donde fueron capacitados más de 50 personas.

Incautan camioneta y 800 mil soles a presuntos comercializadores de oro ilegal

10/06/2013 por Fernando Durand

Fueron intervenidos cuando se encontraban frente a una conocida agencia bancaria de Puerto Maldonado. En poder de los cuatro sujetos se halló 800 mil nuevos soles, cuya procedencia no supieron explicar, por lo que vienen siendo investigados por el Ministerio Público, acusados por el delito de lavado de activos, como consecuencia de la minería ilegal.