El representante de la Oficina de Naciones Unidas para Perú y Ecuador, Flavio Mirella, dijo ante INFOREGIÓN que lo más importante para enfrentar el problema del lavado de activos es “crear una cultura de prevención donde todos se sumen para hacer a este delito cada vez más visible”.
El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Sergio Espinoza Chiroque, sostuvo ante INFOREGIÓN que están luchando desde muchos frentes contra el lavado de activos, pero el Perú tiene condiciones estructurales que hay que atacar, como la producción de cocaína y el alto grado de informalidad económica.
El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Sergio Espinoza Chiroque, sostuvo que una de las formas de enfrentar el lavado de activos es atacando a la producción de cocaína en el país.
Un total de 25 fiscales escolares asistieron hoy al Foro de Formación de Prevención del Lavado de Activos, organizado por el Ministerio Público y la Oficina de Naciones Unidas para Perú y Ecuador (Unodc por sus siglas en inglés), desarrollado en el marco de la instauración del Día del Lavado de Activos que se realizará cada 29 de octubre.
Esta mañana se instaló el 29 de octubre como el Día de la Prevención contra el lavado de activos, con el propósito de impulsar una cultura de prevención anti–lavado de activos a nivel nacional, que involucre la participación de todos los ciudadanos en la prevención y la lucha contra este delito.
La intendente del Departamento de Cumplimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Claudia Canales, señaló que el Perú es el único país de Sudamérica que no cuenta con un marco legal para levantar el secreto bancario en las investigaciones que siguen por lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, oficializó la creación de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a través de la resolución de la Junta de Fiscales Supremos Nº 152-2013-MP-FN-JFS, publicado en el diario oficial El Peruano.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) realizó en Ucayali el sexto taller descentralizado “El Delito de Lavado de Activos y el Proceso de Pérdida de Dominio” dirigido a jueces, fiscales y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
La ley que creó la Procuraduría de Lavado de Activos se dio en el 2002, pero recién en el 2009 inició sus funciones a cargo de la doctora Julia Príncipe. Actualmente tiene más de siete querellas y una denuncia penal de Rodolfo Orellana, quien pide US$ .10 mlls. de reparación.
Las mafias de la minería ilegal siguen creciendo y buscan caminos para transportar sus millonarias ganancias. Solo en el último año, la Policía Nacional decomisó más de cinco millones de dólares producto de esta actividad, que destruye el ecosistema, produce violencia, genera crimen y afecta la economía del país.