El ex procurador anticorrupción y actual director del Centro LIBER, Julio Arbizu, denunció el acoso judicial que sufren 25 periodistas de varios medios de comunicación, entre ellos CARETAS, por parte del grupo inmobiliario investigado por lavado de activos que dirige el abogado Rodolfo Orellana.
El Gobierno viene enfrentando a la minería ilegal y al narcotráfico porque ambos son fuentes de más del 60% de los delitos y generan inseguridad ciudadana en Perú, afirmó el presidente Ollanta Humala Tasso.
La procuradora Antidrogas, Sonia Medina, muestra su preocupación ante la falta de coordinación entre la Fiscalía de la Nación y la entidad que ella dirige. También exhorta a los partidos a poner en funcionamiento la mayor cantidad de filtros posibles para evitar que delincuentes se infiltren en la política peruana.
El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marco Antonio Guzmán Baca, señaló que la Ley sanciona hasta con 20 años de prisión aquellas personas que transporten, trasladen o ingresen el país dinero cuyo origen lícito se desconoce, ya que estarían incurriendo en el delito de Lavado de Activos.
El especialista en temas de narcotráfico, Rubén Vargas, indicó que los juicios por lavado de activos se archivan en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. «Lo que dice Rubén Vargas es cierto, pero también es cierto que no todo es negro», dijo la procuradora Sonia Medina, quien resaltó algunos casos en los que tuvieron éxito. Mencionó que hay investigaciones que están en proceso pero que toman su tiempo debido a su complejidad. Vea la entrevista a Sonia Medina en La Hora N.
El capital proveniente de lavado de activos para ser invertidos en partidos políticos tendría más presencia en las zonas que están cerca al valle de los río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), señaló la procuradora antidrogas Sonia Medina.
El tribunal presidido por Jorge Calderón Castillo, del colegiado “D” de la Salan Penal Nacional, dispuso que el expediente del caso Sánchez Paredes regrese a la Fiscalía Suprema Penal para que esta formule la acusación, para esclarecer la situación de cada uno de los procesados por el delito de lavado de activos en un juicio oral.
En un trabajo conjunto entre la División de Investigación de Lavado de Activos de la PNP y la Procuraduría Especializada en esta materia, se logró incautar 175.013 kilos de oro valorizados en más de 6 millones de dólares que estaban listos para ser enviados al extranjero, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a INFOREGIÓN.
Con el visto bueno emitido por el Segundo Juzgado Penal Nacional para que agentes norteamericanos revisen en el Perú los expedientes del caso Sánchez Paredes, las autoridades judiciales de los Estados Unidos podrán reactivar el caso por el presunto delito de lavado de activos en Nueva York.
La mayoría de procesos sobre lavados de activos o investigaciones sobre narcotráfico a clanes familiares de provincias están siendo archivados en el Poder Judicial, sostuvo hoy el especialista Rubén Vargas.