Al menos, desde el 2004, el abogado y empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo dirigiría una organización dedicada a apoderarse de inmuebles y terrenos de particulares y de instituciones del Estado mediante deudas y procesos de liquidación simulados, documentos falsos y arbitrajes fraudulentos.
Flavio Mirella, representante de UNODC en Perú y Ecuador, enfatizó en que los gobiernos deben “golpear donde más les duele” a las bandas delictivas del narcotráfico, quitándoles los bienes y la capacidad operativa, como lo permite la Ley de Pérdida de Dominio que se implementa en el país, de modo que retrocedan en su actuar ilícito que perjudica tanto a las sociedades de varios países.
El coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marco Guzmán Baca, estimó hoy que en el país se lavan cerca de 2,000 millones de dólares anuales, producto del narcotráfico, minería ilegal e incluso corrupción de funcionarios.
El presidente de la República, Ollanta Humala, pidió en el 15º Consejo de Ministros Descentralizado de Ucayali, realizado en la localidad de Atalaya, que en los próximos comicios electorales la ciudadanía no vote por candidatos que estén vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.
Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y operativas de los operadores de justicia encargados de combatir el lavado de activos y pérdida de dominio, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA) realizó en la ciudad de Andahuaylas una capacitación que estuvo dirigida a 50 operadores de justicia del departamento de Apurímac, entre fiscales, jueces y miembros de la Policía Nacional del Perú.
Acorde con los estudios realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el monto total de las transacciones económicas en el Perú bajo sospecha de procedencia de lavado de activos asciende a US$8.207 millones entre enero del 2007 y enero del 2014. De este monto, el 63% es generado por el narcotráfico y el 19% por la minería ilegal.
El ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola y pre candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, fue denunciado ante la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría Pública por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la corrupción.
Policías del Frente Policial Huallaga intervinieron a tres personas requisitoriadas durante un operativo policial realizado en el puesto de control de la comisaría de Tulumayo, ubicada en la carretera Fernando Belaunde Terry.
Un total de 50 cuentas bancarias de la organización criminal internacional “La Gran Manzana” fueron congeladas por las autoridades, inmovilizándose unos 600 mil nuevos soles y 30 mil dólares de esta organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y que venía operando con empresas de fachada ligadas al sector exportación.
La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, a la que se incautó bienes y dinero cercano a los 20 millones de nuevos soles, informó hoy esa institución.