La comisión especial que analiza el tema de la infiltración del narcotráfico en la política peruana, investiga unos 33 casos relacionados a esa actividad ilícita y al lavado de activos, informó la presidenta de ese grupo de trabajo, Rosa Mavila.
El segundo despacho de la primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio investiga a los ciudadanos Gerald Oropeza López, Carlos Sulca Cruz, Juan Berrios Navarro y los que resulten responsables por el presunto delito de lavado de activos vinculado a una probable organización criminal. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Manuela Villar Ramírez.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara Córdova, saluda la incorporación en el reglamento del Congreso de la figura de “silla vacía” por los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos. Sin embargo, cree que esta debe aplicarse a todo delito penal.
La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contralaft) que encabeza la Presidencia del Consejo de Ministros, concluyó la elaboración de la propuesta de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El candidato a la Presidencia Regional del Cusco por el movimiento regional “Kausachun”, Edwin Licona, fue denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por lavado de activos en agravio del Estado, por el supuesto robo de 85 mil galones de combustible destinados a una obra vial.
Esta es la historia secreta de la captura de Rodolfo Orellana, en Cali, Colombia. Una operación que arrancó en Lima a manos de un grupo especial de inteligencia antidrogas, que trabajó en secreto debido a que la mafia de Orellana había infiltrado otras unidades de la Policía, como la División de Investigación de Lavado de Activos.
La Policía Nacional del Perú, a través de la División de Lavado de Activos de la Dirección Antidrogas, y la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, incautaron 13 inmuebles valorizados en aproximadamente 15 millones de nuevos soles por estar presuntamente relacionados con lavado de activos, en dos operaciones ejecutadas en Madre de Dios y Cusco.
Delegaciones del Perú y Chile participan en la VIII Reunión de la Comisión Mixta de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en la ciudad de Tacna con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral antidrogas y la lucha contra el narcotráfico.
El Ministerio Público aumentará hasta en un 30 % el número de fiscales dedicados a la persecución de los delitos de crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos, informó el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, formalizó investigación preparatoria en contra del policía Vicente Sandoval Ruíz, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, provenientes del tráfico de drogas en agravio del Estado Peruano.