A la fecha, 308 reportes de inteligencia se encuentran judicializados, de los 643 elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, informó el superintendente adjunto de esta entidad, Ramón Saldívar, quien detalló que los reportes de operaciones sospechosas que ha emitido esta institución son, a octubre de este año, 8029.
La embajada de Estados Unidos anuló la visa de turista al empresario y corredor de autos Cesar Cataño, investigado por presunto lavado de activos y conexiones con el tráfico de drogas, y además los bancos le congelaron sus cuentas según revela un informe del diario El Comercio que reproducimos a continuación.
El 7 de febrero del 2007, la policía capturó al narcotraficante Guzmán Rojas Hurtado, quien encabezaba una organización que desde Tacna enviaba “burriers” con cápsulas de cocaína con destino a Chile. Guzmán Rojas se llamaba Carlos Olivas y lavaba dinero con la compra de vehículos. La historia de por qué la Policía Antidrogas investiga por lavado de activos al empresario Adolfo Carhuallanqui Porras o César Cataño Porras en un informe publicado hoy en el diario La República.
El ministro del Interior, Octavio Salazar, anunció que realizará las gestiones necesarias ante el gobierno para que los vehículos y los materiales embargados por los delitos de lavado de activos y narcotráfico sean enviados al valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) para que sean utilizados por los Comités de Autodefensa y los establecimientos de salud.
Cerca de seis mil millones de dólares al año mueve el lavado de activos en la economía peruana. Según un estudio elaborado por la consultora Macroconsult, realizado a pedido de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, dicha actividad representa en la actualidad entre el 2.5 y el 6.3% del Producto Bruto Interno, PBI, del Perú.
Para hacerle frente al narcotráfico, las instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos deben trabajar en conjunto con el objetivo de evitar que el dinero ilícito de esta actividad penetre a nuestra economía generando corrupción y violencia, sostuvo el presidente ejecutivo de DEVIDA, Rómulo Pizarro.
La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, anunció que el Ministerio Público realizará un trabajo preventivo en el puerto del Callao para evitar la salida de droga en cargamentos que se exportan, para iniciar de esta manera la investigación sobre lavado de activos.