La Procuradora antidrogas de Perú, Sonia Medina, denunció en el diario La República que en la administración de justicia algunos jueces obedecen a los intereses del narcotráfico y que deberían ser “denunciados penalmente”, tras la decisión tomada por la 4ta. Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima, de archivar el proceso que se le sigue a la familia Sánchez Paredes por el delito de lavado de activos.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, confía en que con la implementación del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, las investigaciones tendrán mejor desenlace y se logrará una mejor articulación a nivel internacional.
Durante el lanzamiento del Plan de Lucha contra el Lavado de Activos, el Presidente Alan García, sostuvo que la sociedad peruana no puede convivir con el narcotráfico ni con quienes están involucrados con el lavado de activos, sino que por el contrario, debe asumir el deber de señalarlos con el dedo sin temor.
El ex Fiscal de Nueva York Daniel Zambrano destacó la normativa y el trabajo peruano en el campo de la lucha contra el lavado de activos provenientes de tráfico ilícito de drogas, que -dijo- es una actividad muy difícil que requeire de investigadores con gran capacidad y de herramientas legales como las que ha instituido nuestro país.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) participará -en representación del Estado peruano- del 27 de junio al 01 de julio, en la reunión plenaria de EGMONT Group, la cual abordará la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos. La cita será en la ciudad de Cartagena, en el vecino país de Colombia.
El estudio de abogados Freeman, Butterman and Haber, de Miami, que utilizó Fernando Zevallos, preso por nacotráfico, para crear once empresas offshore en Aruba e Islas Vírgenes Británicas, se disolvió para evadir las investigaciones por lavado de activos que se les inició el Perú.
El lavado de activos, en gran parte procedentes de la actividad ilícita del narcotráfico, está movilizando en el país alrededor de US$3,478 millones desde el 2002, según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Los principales riesgos que se ciernen sobre la región Ucayali derivan de la actividad ilícita del narcotráfico, especialmente el lavado de activos, un delito complejo que no está siendo enfrentado como se debe por las autoridades debido a la falta de capacitación especializada, advirtió el analista en temas de seguridad Rubén Vargas.
Un taller internacional sobre las formas para enfrentar el lavado de activos, que contará con la presencia de jueces y fiscales, realizará este lunes y martes en el Cusco la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
El economista y especialista en temas de desarrollo Dennis Pereyra consideró que la economía de la provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco, presenta influencias muy marcadas del negocio del narcotráfico, que genera ingresos respaldados en la producción ilegal de hoja de coca y sus derivados como la pasta básica y el clorhidrato de cocaína.