Carlos Basombrío Iglesias, ministro del Interior, informó que la Procuraduría Pública Adjunta Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Ministerio del Interior presentó el jueves un pedido a la Fiscalía para que se renueve la orden de impedimento de salida del país a la ex primera dama, Nadine Heredia, su hermano Ilán Heredia Alarcón … Leer más
Un grupo de periodistas de las provincias de Oxapampa, Satipo, Chanchamayo y Huancayo, accedieron a información y conceptos claves sobre actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico en el taller denominado “Lavado de activos y tráfico ilícito de drogas”.
A través de un megaoperativo realizado por el Ministerio Público, ayer se logró la captura de siete sujetos que integraban una banda dedicada al lavado de activos procedentes del tráfico ilícito de drogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) capacitó a los miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía Nacional del Perú y de la Sunat a través del seminario de Capacitación en Investigación de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Esta formación buscó fortalecer sus capacidades de investigación en estos delitos.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia dejó hoy al voto la solicitud de extradición pasiva interpuesta por el gobierno de los Estados Unidos contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, involucrado en presuntos pagos de sobornos en dicho país.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional (GCII), organiza el Primer Concurso Nacional de Periodismo sobre Educación Financiera y Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Luego de conocerse el informe de la Comisión Especial Encargada de Investigar y Determinar la influencia del Narcotráfico en los Partidos Políticos y Movimientos Regionales y Locales, que presidió la parlamentaria Rosa Mavila, el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, consideró que la economía ilegal; es decir narcotráfico, el lavado de activos o la minería ilegal, entre otros, se ha extendido por todo el país.
El fiscal Laureano Añanca Chumbe, quien encabeza el primer despacho anticorrupción de El Santa, ordenó que se realice un peritaje contable y financiero al gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo.
Miguel Ángel Vegas, jefe del Departamento de Servicios Descentralizados de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), realizó en la ciudad de Iquitos una capacitación sobre informalidad financiera y lavado de activos a las autoridades y principales dirigentes de la región Loreto.
Gilmer Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas, no tiene un diagnóstico básico ni una política delineada para enfrentar al narcotráfico y al lavado de activos, pese a que estos problemas son altamente incidentes en su jurisdicción, se informó a INFOREGIÓN.