La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que bandas organizadas movilizaron en los últimos nueve años más de 5,814 millones de dólares en lavado de activos a escala nacional, de acuerdo con informes de las entidades financieras.
Los días 2 y 3 mayo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) anunció la realización de dos talleres sobre control y fiscalización de insumos químicos y lavado de activos en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).
El caso de lavado de activos procedente del narcotráfico que se sigue contra el denominado clan de los Sánchez Paredes entra a una semana decisiva: este jueves el Tribunal Penal deberá decidir si confirma el archivamiento de todo lo investigado, tal como lo determinó la Segunda Fiscalía Superior de Crimen Organizado, a cargo de María Maguiña Torres o si, por el contrario da luz verde para el proceso judicial.
La Sala Penal Nacional, que tiene como coordinador al vocal Ricardo Brousset Salas, no realizó ningún sorteo oficial para elegir a los tres jueces superiores que decidirán si confirman el cuestionado dictamen fiscal que salvó a los miembros del clan Sánchez Paredes de afrontar un megajuicio público por lavado de dinero del narcotráfico, informaron fuentes confidenciales de esa sede judicial a El Comercio.
El especialista en temas de narcotráfico y seguridad, Rubén Vargas recomendó replicar en otras ciudades del país, como Iquitos, Huancayo y Ayacucho, el reciente golpe dado por la Policía Nacional a una red de lavado de activos en Ica, vinculada a actividades de narcotráfico y terrorismo.
Los casos por lavado de activos en el país se incrementarán en un 100 por ciento con los nuevos instrumentos legales vigentes, estimó hoy la procuradora especializada en Delitos de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo.
La procuradora Antidrogas Sonia Medina demandó hoy mayor celeridad al Poder Judicial para procesar los casos de lavado de activos, ahora que el Poder Ejecutivo emitió dos nuevas normas que permiten afinar la lucha contra el crimen organizado.
Hasta con quince años de cárcel serán sancionadas las personas que incurran en el delito de lavado de activos, de acuerdo a un decreto legislativo que establece mecanismos legales para luchar contra el crimen organizado y la minería ilegal.
La coordinación estrecha entre la Policía Nacional, la Procuraduría Antidrogas y el Ministerio Público permitirá seguir golpeando a las redes de lavado de activos en el país, para debilitar al narcotráfico y sus aliados, afirmó hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina.
La procuradora pública especializada en lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, Julia Príncipe Trujillo, formalizó hoy ante el Ministerio Público una denuncia contra los principales implicados en la extracción ilegal de oro en Madre de Dios.