La Corte del Distrito Sur de Nueva York abre investigación a los Sánchez Paredes por narcotráfico y lavado de activos, y embarga sus cuentas bancarias en Estados Unidos y Perú.
A dos años de iniciado el ‘megaproceso’ a la familia Sánchez Paredes por lavado de dinero producto del narcotráfico y en momentos en que se discute si el voluminoso expediente judicial va o no al archivo definitivo, el caso ha dado un vuelco espectacular.
Un fiscal del distrito sur de Nueva York anunció la confiscación de más de 31 millones de dólares, en cuentas estadounidenses aparentemente vinculadas con una operación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que supuestamente pertenecerían a los Sánchez Paredes, informó la agencia AP.
Aunque parezca increíble, los cárteles del narcotráfico en el Perú han logrado disfrazar el origen de sus millonarias fortunas bajo diversas modalidades: la compra de terrenos o bienes inmuebles, pequeños depósitos en instituciones financieras a cargo de un ejército de testaferros e inversiones en pequeñas y medianas empresas de fachada son sus principales formas de lavar el dinero de la droga. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Policía Nacional del Perú (UIF-PNP) señala que en tan solo cuatro años, entre el 2008 y el 2011, los capos de la droga consiguieron lavar activos por encima de los US$ 4,406 millones.
Los mecanismos de intercambio de información y el uso de los informes de inteligencia financiera producidos por parte de los organismos de investigación criminal para el control de lavado de activos, serán analizados en la XXXIV Reunión de los Subgrupos de Trabajo del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, de Cooperación Internacional y Decomiso, y de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Flavio Mirella, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), afirmó que la Conferencia Internacional Antidrogas, a realizarse en junio próximo en Lima, debe consolidar la cooperación hemisférica y fortalecer el principio de responsabilidad compartida. Señaló que ambos aspectos son importantes porque la amenaza del narcotráfico debe ser enfrentada mediante un esfuerzo conjunto y no aislado.
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) realizará mañana una mesa de donantes, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional y la participación de representantes de países y organismos interesados en ese objetivo.
El lavado de activos es un riesgo para la gobernabilidad y debe ser enfrentado porque implica la infiltración del crimen organizado en la vida institucional del país, advirtió hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina, quien formuló estas expresiones tras participar en el IV Congreso Internacional Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
La Academia de la Magistratura (AMAG) realizará el Primer Encuentro Internacional de Especialización en la Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado a fin de reforzar las aptitudes de los magistrados frente a estos temas.
Más de 400 millones de dólares en bienes confiscó desde 2008 hasta hoy la Policía Nacional del Perú (PNP), por operaciones ilegales relacionadas con el lavado de activos, informó una fuente de la división policial especializada.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), con el apoyo del Ministerio del Interior, desarrolló talleres referidos a los procedimientos operativos en materia de lavado de activos y normatividad de los insumos químicos y productos fiscalizados como parte del Eje Estratégico de Sanción e Interdicción en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).