lavado de activos

Balance: El 2012 de los Sánchez-Paredes

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Cuando el viernes 30 de marzo, la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres dictaminó que no había pruebas para acusar a los hermanos Orlando, Manuel y Fortunato Sánchez Paredes, así como a Fidel Sánchez Alayo, Blanca Sánchez Príncipe y Belisario Esteves Ostolaza por el delito de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, se daba paso a una serie de informes en que la justicia nacional e internacional tenían algo que decir. INFOREGIÓN estuvo pendiente de esta agitada agenda.

Más peritos apoyarán la lucha contra el lavado de activos

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El Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina anunció la contratación en el corto plazo, por parte del Ministerio Público, de más peritos que apoyen a la lucha contra el lavado de activos para solucionar el cuello de botella que se ha producido en ese frente.

EE.UU. sigue pesquisa contra los Sánchez Paredes pese a descongelar una cuenta

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La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York permitió el descongelamiento de una cuenta bancaria de US$3’351.831,35 de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes, en el Banco de Comercio de Lima. No obstante, el fiscal Preet Bharara continuará la investigación a las demás empresas y otras once cuentas bancarias de este grupo familiar repartidas en Lima y Estados Unidos por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.

Los Gutierrez Mantari y el lavado de activos (video)

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Para la policía, la prosperidad económica del empresario Alex Gutiérrez Mantari y su familia no tendría otra explicación que los vínculos con el narcotráfico y el terrorismo y hasta serían socios de los cabecillas terroristas del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), los hermanos Quispe Palomino.

Presentan documento completo sobre caso Sánchez Paredes (video)

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Los miembros de la familia de los Sánchez Paredes han utilizado múltiples cuentas bancarias, incluyendo la de sus empresas. Los reportes financieros del Banco de Reserva de Nueva York muestran que todas las cuentas han realizado o recibido transferencias de dinero que, se sospecha, proceden del tráfico de drogas.

Sonia Medina: “Existen pruebas que indican la culpabilidad en el caso Sánchez Paredes” (video)

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La procuradora para casos de narcotráfico, Sonia Medina, señaló que después de 4 años de investigación en el caso Sánchez Paredes, ha sido archivada. Señaló que confía en que la Corte Suprema revierta esta sentencia, porque se cuenta con las pruebas existentes que indican el delito por el cual fueron investigados.

Obregón y Malpartida pueden ser condenadas por terrorismo y lavado de activos (video)

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El procurador para casos de terrorismo Julio Galindo consideró que las exparlamentarias y dirigentes cocaleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida pueden ser procesadas y condenadas por vínculos con el terrorismo y lavado de activos.

Presentarán acusación penal contra ‘Artemio’ el martes

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El próximo martes 30 de octubre el Ministerio Público presentará ante el Poder Judicial el dictamen acusatorio contra Florindo Eleuterio Flores Hala, (a) camarada ‘Artemio’, lo informó en el programa televisivo Los Fiscales el titular de la Tercera Fiscalía Superior Nacional del Ministerio Público, Luis Landa Burgos.

Justicia norteamericana procesa a los Sánchez Paredes por narcotráfico (video)

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El jefe de la Unidad de Investigación de la revista CARETAS, el periodista Américo Zambrano Romero, brindó una entrevista a Patricia del Río en ATV+ e hizo un pedagógico resumen de la investigación judicial en el Perú y en Estados Unidos a algunos de los integrantes de la familia Sánchez Paredes.

«Debe haber un juicio oral a la familia Sánchez Paredes» (video)

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La procuradora antidrogas Sonia Medina, respondió en ATV+ a las afirmaciones hechas por el abogado de la familia Sánchez Alayo, Julio Rodríguez, quien ayer en conferencia de prensa manifestó que sus patrocinados no pueden ser ligados al narcotráfico. Medina afirmó que si bien los procesados, quienes vienen siendo juzgados en el Poder Judicial peruano y norteamericano, tienen todo el derecho a expresar los argumentos que consideren válidos para su defensa, por el lado del Estado hay pruebas que demostrarían el delito de lavado de activos producto del narcotráfico por el que algunos integrantes de la familia Sánchez Paredes están siendo juzgados.