La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor), en coordinación con la Dirandro, ordenó la detención tres miembros de una organización criminal, entre ellas una trabajadora de la Municipalidad de Huánuco, que se dedicaban al lavado de activos producto del tráfico ilícito de drogas.
El número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero presentados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) subió a 3,111 en 2012, superior en 41% al del año previo (2,215).
Con el fin de realizar una labor más efectiva contra el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solicitó al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley que faculta a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a acceder al secreto bancario y la reserva tributaria.
Fortalecer la defensa del Estado ejercida a través de las procuradurías especializadas, así como impulsar todos los sectores involucrados en la lucha contra el crimen organizado, planteó la procuradora contra el tráfico ilícito de drogas, Sonia Medina.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio y la ocasión es propicia para conversar con Alejandro Rupay, director y conductor del programa El Diario del Aire, que se emite de lunes a viernes por radio Rumba de Tingo María y que es co producido por INFOREGIÓN.
El director ejecutivo antidrogas de la Policía Nacional del Perú, general Vicente Romero Fernández, dijo a INFOREGIÓN que en el Perú el lavado de activos moviliza entre 6 mil y 7 mil millones de soles.
La Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos (NAS) donó hoy equipos valorizados en 106 mil soles a la División de Lavado de Activos (Divila) de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro), para apoyar al gobierno peruano en la lucha contra el lavado de activos.
Para apoyar los esfuerzos del Perú en la lucha contra el lavado de activos, la Embajada de los Estados Unidos donará equipos a la División de Lavado de Activos (Divila) de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro).
La procuradora Antidrogas Sonia Medina Calvo es una mujer admirada y temida. Tiene diez años persiguiendo a narcotraficantes y tratando de hacer justicia con las pocas armas que la ley le da. Su cliente tampoco es fácil. Es el propio Estado, el que a veces no le da todas las facilidades que requiere. Preocupada por los duros golpes que está recibiendo en la Fiscalía y el Poder Judicial nos recibe en una extraña oficina de lo que fuera una suite matrimonial en un hotel en Lince incautado a un narcotraficante. La llegada a su piso tiene algo de tensión. El ascensor no tiene luz y no parece que vaya a tenerla en mucho tiempo. Encerrada en esa caja oscura pienso que su trabajo se parece mucho a ese breve trayecto.
Las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Policía Nacional del Perú (PNP) presentadas durante el año fueron parte importante para ubicar este problema dentro del panorama del narcotráfico.