La mañana del viernes 31, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional revirtió el pedido de la fiscal superior María Maguiña Torres de archivar el proceso por narcotráfico a los Sánchez Paredes y resolvió elevar el expediente a la Fiscalía Suprema Penal.
Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo convocado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el Grupo Milenium, con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Florida International Bankers Association. Así como suena.
El Fiscal Juvenal Calcina Arpi, de la Fiscalía Mixta de Mazuko, Incautó 50 mil Nuevos Soles y una escopeta de caza que eran transportados clandestinamente en una camioneta 4×4, por la carretera interoceánica sur, en el tramo entre Puerto Maldonado y Mazuko, del departamento de Madre de Dios.
“La investigación de casos de lavado de activos por parte de la Fiscalía es un trabajo paciente y meticuloso y es más científico que operativo porque se tiene que hacer pericias económicas, contables, financieras y cruzar información con otras entidades como la Sunat y Registros Públicos”, señaló el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de … Leer más
El Fiscal del Tribunal Supremo español, Javier Zaragoza Aguado indicó que es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros, tenga acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria con la finalidad de contar con los poderes necesarios para enfrentar el lavado de activos y el blanqueo de dinero, reportó Perú TV Noticias.
Para la presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, el trabajo de la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista debió ser “impecable” en su tarea de evitar la liberación de narcotraficantes de manera irregular.
El narcotráfico tiene que ser enfrentado con contundencia, con las armas de la legalidad y la colaboración de todos los ciudadanos y las empresas privadas, porque no solo amenaza la seguridad, sino que sus actividades ya equivalen al 1% del Producto Bruto Interno, y en las provincias donde actúa con mayor libertad es casi el 50% del movimiento económico.
La Fiscalía Superior contra la Criminalidad Organizada dispuso la continuación de la investigación por el delito de lavado de activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, informó el Ministerio Público en un comunicado enviado a INFOREGIÓN.
El fiscal Luis Arellano acaba de emitir un informe que recomienda al Ministerio Público archivar el Caso Orellana. El insólito dictamen se suma al pedido de archivamiento del caso Sánchez Paredes de la fiscal María Maguiña (CARETAS 2276). Se trata de dos complejas y emblemáticas investigaciones de lavado de activos en la que la Fiscalía de la Nación a cargo de José Peláez se lava las manos.
Desde su creación en 2003 la UIF ha detectado operaciones sospechosas que involucran US$ 7.220 millones en diversas actividades económicas.