lavado de activos

Megaoperativos en Huánuco y otras regiones del país logran desarticular organizaciones criminales

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La última semana, agentes de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Mininter) y de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon cuatro presuntas organizaciones criminales en megaoperativos realizados en Huánuco, Arequipa, Piura y Lima. En total hubo 65 detenidos acusados de corrupción, lavado de activos, colusión, minería ilegal, … Leer más

Intervienen a cuatro sujetos por lavado de activos en el Vraem

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AYACUCHO. Efectivos de la comisaría PNP Palmapampa del Frente Policial Vraem intervinieron a cuatro sujetos presuntamente implicados en el delito de lavado de activos en la modalidad de conspiración en tráfico ilícito de drogas. La acción de control se realizó en el distrito de Samugari, provincia de La Mar. Durante el operativo los uniformados intervinieron … Leer más

Madre de Dios: Virtual alcalde provincial de Tambopata está procesado por delitos ambientales

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MADRE DE DIOS. A las 15:40 horas de hoy, al 99.115% de actas contabilizadas, con 18 981 votos, la ONPE determinó que el ganador de las elecciones provinciales de Tambopata es el candidato por el partido Avanza País, Luis Alberto Bocangel Ramírez. Este ganó por un pequeño margen frente a su contrincante más próximo que pertenece al Movimiento Independiente Amor por Madre de Dios, María Luz Miranda Balarezo, quien perdió con 18 292 votos.

Sernanp prueba estrategia contra minería ilegal en áreas naturales protegidas

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Reforzando acciones para asegurar la conservación de la biodiversidad y hacer frente a actividades ilegales que generen impacto en los espacios de naturaleza protegidos por el Estado peruano, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) aprobó la “Estrategia de Lucha Contra la Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 2022-2027”, mediante Resolución Presidencial N° 128-2022-SERNANP. 

Madre de Dios: Recuperan más de US$196 mil provenientes de lavado de activos

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MADRE DE DIOS. La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300 que estarían vinculados al lavado de activos. El dinero fue incautado a dos ciudadanos: Luis Alberto Pancorbo Quispe y Karen Fiorella Rivera Díaz durante una intervención.

Fiscal Pérez pedirá 30 años de cárcel para Keiko Fujimori

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LIMA. Luego de más de dos años de investigación preparatoria, el fiscal José Domingo Pérez presentará este jueves la acusación contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori Higuchi por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El Comercio pudo conocer que el fiscal del equipo especial Lava Jato solicitará al Poder Judicial una pena privativa de la libertad total de 30 años y 10 meses contra la lideresa de Fuerza Popular.

Dan 25 años de cárcel a pareja por lavado de activos en Madre de Dios

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A 25 años de cárcel y al pago de S/100 mil de reparación civil fue la condena que logró la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Madre de Dios para una pareja que acumuló propiedades y riqueza producto de lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el departamento de Madre de Dios.

Ucayali: Desbaratan banda de lavado de activos

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Como parte de un megaoperativo realizado en las ciudades de Pucallpa, Contamana y Lima, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización criminal dedicada al lavado de activos, que lideraba desde prisión el expresidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez. Para ello se valía de una red de testaferros con los que incluso llegó a montar una línea aérea regional.

Darán recompensa por información que ayude a captura del expresidente Toledo

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La Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad informó que se proporcionará una recompensa de S/100 000 a las personas que proporcionen información oportuna y veraz que conlleve a la ubicación exacta y captura del expresidente Alejandro Toledo, identificado con DNI 08774976, quien se encuentra con orden de captura nacional e internacional.