El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria para el caso de operaciones sospechosas de lavado de activos contribuirá en la lucha contra la criminalidad que enfrenta nuestro país, sostuvo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa.
Esta mañana se inauguraron las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio que se dedicarán exclusivamente al proceso de identificación de bienes y dinero de procedencia ilícita obtenida por organizaciones criminales.
El embajador interino de los Estados Unidos en el Perú, Michael Fitzpatrick, se refirió hoy a la lucha contra el lavado de activos que se realiza en nuestro país y señaló que este delito no es solo un problema del Estado, sino que involucra al sector privado.
El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló hoy ante el Pleno del Congreso que el gobierno ha decidido reforzar la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos designando un Alto Comisionado a cargo de esta materia. “Esto reforzará la articulación entre los distintos sectores e instituciones involucrados en esta tarea”, precisó.
En el país se estima que hay US$ 7, 000 millones que se esconden bajo el lavado de activos, dichas operaciones ilícitas, después de Lima, se concentran en Junín y Huánuco.
El desbalance patrimonial del empresario César Cataño asciende a 42 millones de dólares de acuerdo a las conclusiones del reporte final que el Equipo Especial de Investigación de la Dirección Antidrogas entregó al fiscal provincial de Tacna, Pedro Pérez Gratelly, que investiga al hombre de negocios por el presunto delito de lavado de activos, después de una indagación de 14 meses.
El juez Omar Pimentel admitió a trámite las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría para casos de Narcotráfico, contra la decisión de dicho magistrado de otorgar prisión domiciliaria al procesado ex alcalde pucallpino Luis Valdez.
La candidata del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, señaló en el programa Cuarto Poder, estar orgullosa de defender a César Cataño -pese a que la Reniec le retiró dicha identidad- y se reafirmó en que el sujeto no tiene vínculos con el narcotráfico y/o lavado de activos, sino que se trata de un hombre que salió de abajo.
Sospechan que asesinato del estilista Marco Antonio Gallego fue porque no devolvió dinero. Agentes de la Dirincri indagan vínculos entre mafioso Óscar Rodríguez y peluquero en actividades de lavado de dinero del narcotráfico.