El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria para el caso de operaciones sospechosas de lavado de activos contribuirá en la lucha contra la criminalidad que enfrenta nuestro país, sostuvo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa.
Los bancos se encuentran más capacitados para poner rápidamente en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las operaciones sospechosas ligadas a la minería ilegal, informó el alto comisionado para temas de Formalización Minera, Daniel Urresti.
A fines de noviembre, durante su presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, la procuradora antidrogas Sonia Medina informó que el monto por el lavado de activos en nuestro país asciende a unos 6 mil 500 millones de dólares, de los cuales el narcotráfico mueve 2 mil.
La intendente del Departamento de Cumplimiento de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Claudia Canales, señaló que el Perú es el único país de Sudamérica que no cuenta con un marco legal para levantar el secreto bancario en las investigaciones que siguen por lavado de activos y financiamiento de terrorismo.