El colegiado de la Sala Penal Nacional informó que en los próximos días informarán si se procede con el juicio oral contra los miembros de la familia Sánchez Paredes, quienes presentan cargos por el delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico.
La Procuraduría Anticorrupción buscó ampliar la investigación sobre la forma en que el terrorista “Artemio” blanqueaba el dinero obtenido por cobrar cupos a narcotraficantes y taladores ilegales de madera, la cual alcanzaría a 30 personas naturales y tres personas jurídicas: Megacable TV S.A.C., Inversiones Alga S.A.C. y Tacachería Turística El Encanto de la Selva E.I.R.L.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), viene capacitando sobre investigación del delito de lavado de activos y el proceso de pérdida de dominio de los bienes adquiridos mediante actividades por tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos en la ciudad de Tacna.
Uno de los acuerdos del sexto Plenario Jurisdiccional, que dirigió el juez César San Martín Castro, señaló que el cobro de honorarios a narcotraficantes y otros criminales, por parte de abogados, contadores, empleados del hogar y proveedores de alimentos, no constituye delito de lavado de activos.