Unidad de Inteligencia Financiera detectó US$3,460 millones en dinero lavado
Cerca de 3,460 millones de dólares involucrados en delitos de lavado de dinero fueron detectados entre el 2003 y el 2009 por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. El jefe de esa unidad, Daniel Linares, informó al Grupo de Trabajo de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería del Congreso que la mayoría de esos casos estaban relacionados con el tráfico ilícito de drogas.