control de lavado de activos

Expertos internacionales analizan control de lavado de activos

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El Gobierno peruano a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) participó en la XXXVIII Reunión del Subgrupo de Trabajo del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, de Cooperación Internacional y Decomiso, y de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, realizado en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos.

Evaluaron mecanismos de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Durante tres días, más de cien ejecutivos del sector asegurador de América Latina, Estados Unidos, España y Suiza intercambiaron experiencias y debatieron en nuestro país sobre los sistemas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó hoy la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS.