El tribunal presidido por Jorge Calderón Castillo, del colegiado “D” de la Salan Penal Nacional, dispuso que el expediente del caso Sánchez Paredes regrese a la Fiscalía Suprema Penal para que esta formule la acusación, para esclarecer la situación de cada uno de los procesados por el delito de lavado de activos en un juicio oral.
El archivamiento definitivo de la investigación a Orlando Sánchez Paredes y a la empresa minera Comarsa por desvío de insumos químicos al narcotráfico ha dejado al descubierto un singular modus operandi en el Ministerio Público.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York permitió el descongelamiento de una cuenta bancaria de US$3’351.831,35 de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes, en el Banco de Comercio de Lima. No obstante, el fiscal Preet Bharara continuará la investigación a las demás empresas y otras once cuentas bancarias de este grupo familiar repartidas en Lima y Estados Unidos por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.
La investigación en Nueva York a miembros de la familia Sánchez Paredes por tráfico internacional de drogas, y la inmovilización de sus cuentas por US$ 31 millones ha desatado un conflicto notorio al interior de la familia que, por ahora, tiene como protagonistas a los benjamines del clan.