El fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria para el caso de operaciones sospechosas de lavado de activos contribuirá en la lucha contra la criminalidad que enfrenta nuestro país, sostuvo el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa.
Esta mañana se inauguraron las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio que se dedicarán exclusivamente al proceso de identificación de bienes y dinero de procedencia ilícita obtenida por organizaciones criminales.
El embajador interino de los Estados Unidos en el Perú, Michael Fitzpatrick, se refirió hoy a la lucha contra el lavado de activos que se realiza en nuestro país y señaló que este delito no es solo un problema del Estado, sino que involucra al sector privado.
El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló hoy ante el Pleno del Congreso que el gobierno ha decidido reforzar la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos designando un Alto Comisionado a cargo de esta materia. “Esto reforzará la articulación entre los distintos sectores e instituciones involucrados en esta tarea”, precisó.
En nuestro país unas 10 mil personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, es decir, 25 muertes por día. La cifra fue revelada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), quien viene organizando la conmemoración del Día de las Víctimas del Tabaco, fijando como día de reflexión el tercer sábado del mes de octubre de cada año.
En el país se estima que hay US$ 7, 000 millones que se esconden bajo el lavado de activos, dichas operaciones ilícitas, después de Lima, se concentran en Junín y Huánuco.
El juez Omar Pimentel admitió a trámite las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría para casos de Narcotráfico, contra la decisión de dicho magistrado de otorgar prisión domiciliaria al procesado ex alcalde pucallpino Luis Valdez.
La candidata del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, señaló en el programa Cuarto Poder, estar orgullosa de defender a César Cataño -pese a que la Reniec le retiró dicha identidad- y se reafirmó en que el sujeto no tiene vínculos con el narcotráfico y/o lavado de activos, sino que se trata de un hombre que salió de abajo.
La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, sostuvo que su despacho, así como Devida y otras organizaciones que iniciaron acciones de fiscalización en el Puerto del Callao a fin de evitar la salida de drogas al exterior, buscan determinar preventivamente qué es lo que sale del país, quiénes son los que lo sacan y hacia dónde va.