El 52º Juzgado Penal de Lima y el titular de la Fiscalía Antidrogas, Iván Quispe Mansilla remitieron a la Fiscalía Federal de Florida, en Estados Unidos, información sobre las cuentas bancarias y financieras del sentenciado traficante de drogas Fernando Zevallos, por el proceso que se le sigue en ese país por lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Estos despachos judiciales obtuvieron inicialmente la información financiera del ex dueño de la desaparecida empresa AeroContinente cuando le abrieron sus cuentas hace dos años, mientras era investigado por lavado de activos, razón por lo cual la Fiscalía Federal de Florida solicitó al Perú dicha documentación.
Las autoridades peruanas también remitieron información sobre la esposa del procesado, Sandra Elisa Sánchez Galdós, quien también es investigada en ese país por estos delitos. La denuncia que recae en su contra en ese país es por conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero proveniente de esa actividad.
La Fiscalía Federal de la Florida los investiga por violar la Ley Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (en inglés Kingpin Act) del año 1999 al crear dos empresas falsas para comprar dos casas en la ciudad de Coral Springs.
Esa instancia fiscal estadounidense, al presentar su imputación, describe a Fernando Zevallos como «un notorio y violento traficante de la droga que opera en el Perú desde 1980 y que actualmente está en prisión desde donde seguiría dirigiendo sus negocios ilícitos».