La Primera Fiscalía de Panamá ordenó el levantamiento del secreto bancario y el bloqueo de 70 cuentas bancarias abiertas por personas y empresas vinculadas a la mafia que dirigió Vladimiro Montesinos, por un monto de más de 600 millones de dólares, según reveló hoy Walter Hoflich, jefe de la Unidad Financiera Estratégica de Cooperación Internacional de la Procuraduría.
Hoflich informó que la medida se dispuso en el marco del inicio de las investigaciones de dichas cuentas con miras a una próxima repatriación a favor del Estado peruano y adelantó que la Fiscalía panameña determinará hacia qué bancos de ese país o del extranjero fueron transferidos los fondos de dudosa procedencia obtenidos presumiblemente de las coimas obtenidas por la venta de armas, empresas públicas, deuda externa, entre otros durante la administración de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000.
Según Hoflich, se espera que las investigaciones de la Fiscalía panameña concluyan en Mayo próximo y tras asegurar que las pesquisas permitirán identificar si se realizaron transferencias a nombre de testaferros a bancos del Perú en los últimos años para tomar las acciones correspondientes, recordó que la Ley 27765, pena con 15 años de prisión a quienes incurren en lavado de activos.