El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marco Antonio Guzmán Baca, señaló que la Ley sanciona hasta con 20 años de prisión aquellas personas que transporten, trasladen o ingresen el país dinero cuyo origen lícito se desconoce, ya que estarían incurriendo en el delito de Lavado de Activos.
En ese sentido, explicó sobre la reciente intervención realizada por estas Fiscalías Especializadas en la garita de control de Pucusana de Yeseli Dinia Ruiz Celestino, a quien se le encontró 109 mil 560 dólares americanos y 170 mil nuevos soles adheridos a su cuerpo.
“Este caso se encuentra judicializado. La Primera Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio formalizó ya la denuncia penal correspondientes contra esta mujer por el presunto delito de Lavado de Activos, en la modalidad de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o título de valores de origen ilícito”, remarcó en el programa Los Fiscales.
Asimismo agregó que ya se abrió instrucción en este caso. “El Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva de esta persona. Confiamos en que esta medida será concedida en las próximas horas, dado que hay elementos que implican a Ruiz Celestino”, manifestó.
En otro momento, el fiscal exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por personas que les encargan trasladar dinero, sin explicarles su procedencia legal ya que estarían incurriendo en el delito de Lavado de Activos, que es sancionado hasta con 20 años de prisión.
“Las personas que se dedican a esta actividad ilegal utilizan a personas ingenuas para encargarles el trasporte de cuantiosas sumas de dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera. Por tal razón, no se dejen engañar”, según informó el Ministerio Público a INFOREGIÓN.