La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York permitió el descongelamiento de una cuenta bancaria de US$3’351.831,35 de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes, en el Banco de Comercio de Lima. No obstante, el fiscal Preet Bharara continuará la investigación a las demás empresas y otras once cuentas bancarias de este grupo familiar repartidas en Lima y Estados Unidos por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.
El levantamiento del embargo de la cuenta N° 11000358939 se cumplió el 16 de este mes, luego de que el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial atendiera el pedido de Estados Unidos de asistencia mutua internacional sobre la retención de cuentas bancarias.
Ayer, en una conferencia de prensa, Alfredo Sánchez Miranda, asesor legal de Comarsa y representante del ala familiar con más acciones en esta compañía, dijo que la Fiscalía de Nueva York conoció la legalidad de sus actividades mineras en el Perú para permitir el descongelamiento de una de sus cuentas. No obstante, reconoció también que “la investigación será larga”.
Como se recuerda, el 10 de octubre pasado, Estados Unidos anunció, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la retención de más de US$31 millones repartidos en 12 cuentas bancarias pertenecientes a los Sánchez Paredes por sus supuestos nexos con el lavado de dinero procedente de las actividades de narcotráfico que esta familia habría realizado, presuntamente, en México y Colombia desde los años 80.
INTELIGENCIA FINANCIERA
César Nakazaki, abogado de Comarsa, reveló ayer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había solicitado también el congelamiento de una cuenta de US$200 mil en el Banco de la Nación de esta compañía minera, pero dicha acción fue rechazada por el Poder Judicial.
Según el letrado, la procuradora del Estado para casos de narcotráfico Sonia Medina es quien induce a error a las autoridades de Estados Unidos y a la UIF para seguir pesquisas que ya fueron desvirtuadas por el Ministerio Público en los últimos años.
Lo cierto es que todavía no se define el destino de la denominada megainvestigación contra siete miembros de los Sánchez Paredes en el Perú por lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Por este delito están investigados Fidel y Miguel Sánchez Alayo; su padre, Manuel Sánchez Paredes, Orlando Sánchez Paredes y otros tres parientes.
El colegiado D de la Sala Penal Nacional podría elevar el expediente a consulta de la Corte Suprema de Justicia en caso decida no archivar definitivamente el caso como lo recomendó la fiscal María Maguiña Torres.
“ME DAN UN PODER QUE NO TENGO”
La procuradora del Estado para casos de narcotráfico, Sonia Medina, aclaró ayer que la investigación que abrió la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es independiente de las acciones que ha realizado su despacho en el caso Sánchez Paredes.
“¿Cómo puedo influir en las autoridades de Estados Unidos? Me otorgan un poder que no tengo”, dijo en respuesta a César Nakazaki,
abogado de Comarsa, quien la acusó de ser la persona que está induciendo a error a las autoridades estadounidenses para que no se cierre el caso Sánchez Paredes. (Fabiola Torres López)