La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), con el apoyo del Ministerio del Interior, desarrolló talleres referidos a los procedimientos operativos en materia de lavado de activos y normatividad de los insumos químicos y productos fiscalizados como parte del Eje Estratégico de Sanción e Interdicción en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).
En conversación con INFOREGION, los funcionarios de DEVIDA explicaron que la actividad tiene por objetivo dar a conocer a las autoridades, a las entidades financieras, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial del VRAE, los mecanismos de lavado de activos como delitos económicos y financieros perpetrados, generalmente, por delincuentes que en muchos casos son personas naturales.
“En otros casos pueden ser representantes de organizaciones criminales que asumen apariencia de clientes normales y ocultan el verdadero origen del dinero proveniente de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico del país”, explicaron los funcionarios.
En otro momento del taller se desarrollaron temas como la “Prevención y Sistema para detectar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos”, expuesto por Adrián Artemio Mamani Vitulas, funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; posterior a ello se discutió sobre los procesos de investigación preliminar de Lavado de Activos, ponencia hecha por el comandante PNP, José Antonio Cortez Carrillo, integrante de la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA).
Cabe destacar que hubo mucha expectativa en el taller sobre Normatividad de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF), enfocado a la normatividad vigente relacionada a las medidas de control y fiscalización de los insumos químicos que, directa o indirectamente, pueden ser usados en la elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras que se obtienen a través de procesos de síntesis.
También se abordaron temas relacionados como “Procedimientos Administrativos” relativos a los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados a cargo de Juan Malca Pérez, de la Oficina de Control de Oferta de DEVIDA; por su parte Aracely Macedo de la DIRANDRO presentó el “Operativo Policial para el control de IQPF” y finalmente, la Fiscal Provincial Antidrogas, Luz Mery Zuzunaga Silva expuso “La Conducción del Ministerio Público en las Acciones de Control y Fiscalización de los IQPF”.
Cabe señalar que los talleres fueron replicados a los efectivos del Comando Especial y del Frente Policial del VRAE, situados en Pichari, así como al personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (DEPOTAD) de Palmapampa.