Los días 2 y 3 mayo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) anunció la realización de dos talleres sobre control y fiscalización de insumos químicos y lavado de activos en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).
En el tema de lavado de activos se desarrollará la prevención, investigación y procedimientos operativos en materia mientras que en para el control y fiscalización de insumos químicos, se informará sobre normatividad y procedimientos legales.
En entrevista con Diálogo Ciudadano, noticiero de INFOREGION en el VRAE, Ana María Vanini Laura, especialista de Infraestructura de la oficina zonal de DEVIDA, anunció que durante la actividad se realizará la presentación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012- 2016.
Lavado de activos
Vanini detalló que los talleres estarán a cargo de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y del Ministerio del Interior. “Se dictará el taller para conocer los sistemas que detectan operaciones sospechosas de lavado de activos”, indicó.
La representante de DEVIDA explicó que este taller está dirigido a todos los representantes de las instituciones financieras como el Banco de la Nación, cajas de ahorro y cooperativas. “Son ellos los que deben saber estos temas y las sanciones que implican”, advirtió.
Control de Insumos Químicos
Entre los temas que se abordarán durante el taller sobre Control y Fiscalización de IQPF, son: el registro único de usuarios, registro especial de usuarios, infracciones y sanciones, y notificaciones previas. La capacitación estará a cargo del Ministerio Público y de la DIRANDRO.
Los talleres se desarrollarán desde las 9 de la mañana en el Auditorio de la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle río Apurímac (CACVRA).
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