Cuando se reveló que la anterior gestión edil había pagado una deuda de S/. 35 millones de un solo puñado a una desconocida empresa, pocos sabían que los beneficiados con el pago eran escrutados minuciosamente por la División de Lavado de Activos de la Dirandro y por funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de laSuperintendencia de Banca y Seguros, pero en este caso por un caso de drogas.
El 18 de setiembre del 2009, agentes de la Dirandro habían descubierto en el puerto delCallao cuatro toneladas y media de cocaína mezcladas con conservas de alcachofa, listas para ser embarcadas a España.
Los detenidos, un colombiano y cinco peruanos, dueños de Global Trade Import & Export, la empresa creada solo para retirar el ilegal cargamento, señalaron a Alex Montoya Agüero, el hombre de las finanzas de Comunicore, como el financista de la operación.
Jorge Gonzales Sánchez, uno de los implicados, explicó a la policía antidrogas el papel de Montoya en la operación: «Acudió con nosotros a una reunión con el gerente general de un banco, sacó del bolsillo 50 mil dólares y los puso en manos del ejecutivo para abrir una cuenta en dólares y en soles a fin de sustentar las supuestas actividades de exportación de productos agrícolas».
EL FACILITADOR
El rol de financista que los investigados le atribuían a Montoya Agüero tenía mucho de cierto. Años antes, Montoya –de modesta posición económica y sin formación o trayectoria conocida– había desempeñando cargos relacionados con las finanzas de por lo menos cinco empresas. Curiosamente, todas fueron creadas entre el 2004 y el 2006 y tenían como dueños a los mismos de Comunicore.
Montoya figuraba como apoderado de la firma para ejercer facultades bancarias de Pronto Wash del Perú; en Autos Ya aparecía como gerente general; en la empresa Panamericana Servicios Ambientales aparecía como principal accionista; y en CPJR ocupaba la gerencia general y de Producción.
En Comunicore, Montoya ejercía el papel de administrador aunque su labor era mucho más amplia. El ex presidente de Comunicore Rafael Santiago Ruiz Contrera señaló a la fiscal anticorrupción que investigó el caso de la operación financiera con la Municipalidad de Lima que quien lo convocó para formar Comunicore y asumir la presidencia fue Alex Montoya Agüero.
DINERO DEL CARTEL
Un extenso análisis de la policía financiera a Montoya reveló que movió con la ayuda de terceros 15 millones 504 mil dólares. Los destinos habían sido China, Panamá, Estados Unidos y España.
A través de Víctor Bustamante Flores y su familia, Montoya realizó 176 transferencias por US$ 3 millones a países de Europa y de Norteamérica.
Bustamante Flores efectuó dos transferencias a Inglaterra, por US$ 33.725 y US$ 23.805. La destinataria era la colombiana Daniela Sabogal Zuluaga, hermana de Orlando Sabogal Zuluaga, conspicuo miembro del cartel del Norte del Valle.
El propio Montoya Agüero hizo también transferencias a personas naturales y jurídicas, en China, Francia, Canadá y Portugal y Estados Unidos, por la suma de medio millón de dólares. Una de estas transferencias estaba destinada a un familiar de Florentino Riveira Farfán, un cabecilla del llamado cartel del Caribe, desmantelado recientemente por la policía colombiana y la DEA.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Los siguientes informes financieros realizados por la policía y la UIF se concentraron en Montoya y las empresas que creó o en las que participó, entre ellas Comunicore.
El reporte policial efectuado el 2010 basado en el levantamiento del secreto bancario analizó también el destino final de los S/. 35 millones que abonó la Municipalidad de Lima a Comunicore.
Sus conclusiones fueron contundentes: respecto a Comunicore y otras personas jurídicas se ha determinado que sus operaciones presentan características utilizadas por empresas de fachada propias de una organización criminal dedicada al lavado de activos.
Los analistas de inteligencia de la policía antidrogas manejan la hipótesis de que Alex Montoya fue el operador de la mafia colombiana en el Perú para el lavado de millones de dólares de su negocio, lo que explicaría por qué aparece en un sinnúmero de empresas y con mucho dinero en la mano.
Pero esta investigación, si bien avanza lentamente desde hace tres años pese a los indicios encontrado, aún guarda muchas sorpresas.
Montoya administraba, facilitaba los fondos y proponía cargos en Comunicore, según exdirectivos.
Alex Montoya está prófugo desde el 18 de setiembre del 2009, cuando la policía antidrogas descubrió un cargamento de droga en el Callao.
Según se desprende de las declaraciones de los propios funcionarios citados, Montoya era el hombre clave de Garro en Comunicore.
El expresidente de Comunicore Rafael Ruiz Contreras, indicó que aceptó asumir ese cargo en 2005 porque le dijeron que existía la posibilidad de que se cobrase una acreencia de un millón de soles, pero que la operación nunca se concretó.
Luis Pinillos Broggi, otro directivo de Comunicore, señaló a la fiscal anticorrupción que él aceptó figurar en el papel como accionista de Comunicore a pedido de Montoya, en ese entonces persona de confianza de Miguel Garro Barrera, gerente general y dueño real de la empresa Comunicore. Pinillos Broggi agregó además que Alex Montoya facilitaba los fondos para las empresas del grupo.
Una serie de cheques emitidos por empresas públicas a nombre de Montoya Agüerocomo administrador de Comunicore demuestra efectivamente que Montoya, actualmente prófugo, tuvo control de los fondos de Comunicore. (Miguel Gutiérrez)
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