El ministerio del Interior, a través de la Dirección General contra el Crimen Organizado, y la Superintendencia de Banca y Seguros, organizaron hoy el “I Seminario Interinstitucional Sobre Lavado de Activos”. Este evento tuvo como finalidad el capacitar y profundizar los conocimientos en materia de lavado de dinero, las estrategias del sistema financiero para contrarrestar este delito y los mecanismos de colaboración nacional e internacional.
Asimismo, la actividad contó con la participación de más de 120 funcionarios y colaboradores de diversos organismos del sector y de direcciones policiales como la Dirincri, Dirandro, Dircote, Policía Fiscal; así como de personal de Inspectoría General, Planificación y Presupuesto, Control Interno, Sucamec, entre otros.
El seminario, desarrollado en la sede ministerial, tuvo como expositores a expertos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Mininter.
“El propósito de este seminario es que los funcionarios y el personal de la PNP tomen conocimiento sobre el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera a través de lo que ellos elaboran sobre las operaciones sospechosas que constituyen lavado de activos”, informó José Félix Murga, Director General Contra el Crimen Organizado.
Además. indicó que es necesario desarrollar actividades de esta naturaleza con el fin de aunar esfuerzos interinstitucionales en la lucha contra el crimen organizado, informó a INFOREGIÓN.
Cabe recordar que en el evento se abordaron temas como creación, objeto, función de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en el sistema de lucha contra el lavado de activos, los mecanismos de colaboración nacional e internacional, el congelamiento administrativo de fondos y el transporte transfronterizo de dinero.