Los miembros de la familia de los Sánchez Paredes han utilizado múltiples cuentas bancarias, incluyendo la de sus empresas. Los reportes financieros del Banco de Reserva de Nueva York muestran que todas las cuentas han realizado o recibido transferencias de dinero que, se sospecha, proceden del tráfico de drogas.
Según un informe televisivo presentado por Frecuencia Latina, estas son algunas de las conclusiones a las que llegó el fiscal de Nueva York, Preet Baharara, para determinar el congelamiento de las cuentas de esta familia peruana, investigada por lavado de activos procedentes del narcotráfico.